一、会议召开和出席情况 证券代码：837344 证券简称：三元基因 公告编号：2025-002 （一）会议召开情况 北京三元基因药业股份有限公司 1.会议召开时间：2025 年 1 月 22 日 第四届董事会第二次会议决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。 2.会议召开地点：公司会议室 （一）审议通过《关于提名王冰冰女士为公司第四届董事会董事的议 案》 3.会议召开方式：现场+通讯方式 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 1 月 19 日以通讯 方式发出。 5.会议主持人：会议由程永庆董事长主持。 6.会议列席人员：监事会成员、董事会秘书以及公司其他高级管 理人员列席了会议。 7.召开情况合法、合规、合章程性说明： 会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。 （二）会议出席情况 会议应出席董事 8 人，出席和授权出席董事 8 人。 董事程十庆、范保群、钱爱民、邵荣光、胡左浩因工作原因以通 讯方式参与表决。 二、议案审议情况 1.议案内容： 2.议案表决结果：同意 ...