上市信息 - 公司于2024年8月1日经中国证监会同意注册发行A股，8月29日在北交所上市[6] - 公司注册资本为人民币6375万元[7] - 公司股份总数为6375万股，均为普通股[13] 股东信息 - 成都电子科大资产经营有限公司认购股份102万股，持股比例10%[13] - 邱昆认购股份306万股，持股比例30%[13] - 解军认购股份204万股，持股比例20%[13] - 付美认购股份153万股，持股比例15%[13] - 付彬认购股份51万股，持股比例5%[13] - 胡钢认购股份51万股，持股比例5%[13] - 许渤认购股份20.4万股，持股比例2%[13] 股份限制 - 上市前直接持有10%以上股份的股东等主体，公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理相关股份[21] - 公司董事等人员任职期间每年转让股份不得超过所持总数的25%，上市交易之日起1年内不得转让[21] - 公司高级管理人员等通过战略配售取得的股份，自公开发行并上市之日起12个月内不得转让或委托管理[22] - 其他投资者参与战略配售取得的股份，自公开发行上市之日起6个月内不得转让[22] 股东权益与决策 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，可在特定情形下请求诉讼[26] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应当日书面报告公司[28] 股东大会相关 - 年度股东大会每年召开1次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[36] - 董事人数不足规定人数或章程所定人数的2/3时，公司需在2个月内召开临时股东大会[36] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东可请求召开临时股东大会[38] - 董事会收到提议后，应在10日内反馈[40][41] - 单独或合计持有公司3%以上股份的股东可在股东大会召开10日前提出临时提案[44] - 召集人将在年度股东大会召开20日前、临时股东大会召开15日前通知各股东[44] - 发出通知后延期或取消，应在原定召开日前至少2个交易日公告并说明原因[45] - 股东大会会议记录保存期限不少于10年[52] - 股东大会作出普通决议需出席股东所持表决权1/2以上通过[53] - 股东大会作出特别决议需出席股东所持表决权2/3以上通过[53] - 公司一年内购买、出售重大资产或担保金额超最近一期经审计总资产30%需特别决议通过[53] - 股东买入超规定比例部分股份在买入后36个月内不得行使表决权[54] 董事会相关 - 董事会由9名董事组成，其中独立董事3名，设董事长1名[67] - 董事会每年至少召开2次会议，于会议召开10日以前书面通知全体董事和监事[73] - 代表1/10以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开董事会临时会议，董事长应在10日内召集和主持[74] - 董事会召开临时会议通知时限为会议召开之日3日前，紧急情况除外[74] - 董事长由全体董事过半数选举产生[73] - 董事会会议需过半数董事出席方可举行，决议须经全体董事过半数通过，对外担保和财务资助事项需经出席会议2/3以上董事审议通过[75] 管理层相关 - 公司设总经理1名，每届任期3年，连聘可连任[81][85] - 总经理对董事会负责，行使多项职权[86] - 总经理应制定工作细则，报董事会批准后实施[88] 监事会相关 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例不低于1/3[96] - 监事会每6个月至少召开一次会议，决议需半数以上监事通过[97] - 监事会会议记录至少保存10年[98] 财务与分红 - 公司在会计年度结束后4个月内披露年报，上半年结束后2个月内披露中期报告[101] - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金，累计额达注册资本50%以上可不提取[101] - 法定公积金转增资本时，留存额不少于转增前公司注册资本的25%[102] - 公司年末资产负债率超过75%或有重大资金支出（1000万元）可不用现金分红[103] - 公司每年现金分配利润不低于当年可分配利润的10%[104] - 股东大会对利润分配方案决议后，董事会2个月内完成股利派发[107] 其他 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘，由股东大会决定，审计费用也由股东大会决定[111] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所需提前15天通知[111] - 重大收购行为中，收购方持有公司5%以上（含5%）股份时，须向国务院国防科技工业主管部门备案[113]