会议信息 - 会议于2025年1月7日在公司一楼会议室召开，通知2024年12月27日专人送出[2] - 应出席董事9人，出席和授权出席9人[3] 议案表决 - 《关于为全资子公司提供担保的议案》同意9票，需提交股东大会审议[5] - 《关于向银行申请授信额度的议案》同意9票，需提交股东大会审议[6] - 《关于预计2025年日常性关联交易的议案》同意6票，无需提交，关联董事回避[8] - 《舆情管理制度》《融资管理制度》《关于提请召开2025年第一次临时股东大会的议案》均同意9票，无需提交[9][10][11] 备查文件 - 包括独立董事、董事会等会议决议[12]