证券代码：920019 证券简称：铜冠矿建 公告编号：2025-002 铜陵有色金属集团铜冠矿山建设股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会决议公告 本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。 一、会议召开和出席情况 （一）会议召开情况 1.会议召开时间：2025 年 1 月 14 日 2.会议召开地点：铜陵市北京西路 29 号三楼会议室 3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合方式 4.会议召集人：董事会 5.会议主持人：董事长丁士启 6.召开情况合法、合规、合章程性说明： 本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规、规范性文件以及 《公司章程》的规定。 （二）会议出席情况 出席和授权出席本次股东大会的股东共 62 人，持有表决权的股份总数 132,541,076 股，占公司有表决权股份总数的 63.0347%。 其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 6,500,000 股，占公司有表决权股份总数的 3.0913%。 （三）公司董事、监事、高级管理人 ...