证券简称：上海电力 证券代码：600021 编号：2025-008 上海电力股份有限公司 董事会 2025 年第二次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 （一）上海电力股份有限公司董事会 2025 年第二次临时会议的召开符合有 关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。 （二）本次董事会会议通知和会议材料于 2025 年 1 月 26 日以电子方式发出。 （三）本次董事会会议于 2025 年 2 月 10 日以通讯会议方式召开。 （四）会议应到董事 12 名，实到董事 12 名，符合《公司法》和《公司章程》 规定。 二、董事会审议及决议情况 （一）同意关于提请股东大会就第八届董事会任期届满进行换届选举的议 案，并提交股东大会审议。 该议案 12 票同意，0 票反对，0 票弃权。 该议案已经公司董事会提名委员会会议审议通过。 公司第八届董事会董事已任期届满。根据《公司法》等有关法律法规和《公 司章程》的规定，公司董事会需进行换届选举，提请股东大会选举产生公司第九 ...