证券代码：600031 证券简称：三一重工 公告编号：2025-001 三一重工股份有限公司 第八届董事会第二十四次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担个别及连带责任。 三一重工股份有限公司（以下简称"公司"）第八届董事会第二十四次会议于 2025 年 1 月 3 日以通讯表决方式召开。会议应参加表决的董事 9 人，实际参加表 决的董事 9 人。会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，审议通过以下 议案： 一、审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》 本议案提交董事会审议前，公司董事会提名委员会已审议通过，全体委员一 致同意将本议案提交董事会审议。 鉴于蔡盛林女士因工作变动原因申请辞去公司董事会秘书职务，根据《公司 章程》等相关规定，经董事长向文波先生提名，董事会提名委员会审核，董事会 聘任秦致妤女士担任公司董事会秘书，任期自本次董事会聘任通过之日起至本届 董事会届满。 表决结果： 9 票同意， 0 票反对， 0 票弃权。 具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站的《三一重工股份有 限公司关于聘任公 ...