宁波联合集团股份有限公司第十届董事会 2025 年第一次临时会议通知于 2025 年 1 月 9 日以邮寄和电子邮件的方式发出，会议于 2025 年 1 月 20 日以通 讯表决方式召开。公司现有董事 7 名，参加会议董事 7 名，会议召开符合《公司 法》和公司《章程》的有关规定。会议决议内容如下： 一、审议并表决通过了《关于全资子公司宁波联合建设开发有限公司拟投资 设立全资子公司的议案》，同意全资子公司宁波联合建设开发有限公司新设全资 子公司。新设公司注册资本 1 亿元人民币，由宁波联合建设开发有限公司以货币 出资。 表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。 证券代码：600051 证券简称：宁波联合 公告编号：2025-001 宁波联合集团股份有限公司 第十届董事会2025年第一次临时会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 详见同日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》和上海证券交易所网站 （www.sse.com.cn）上的公司《关于子公司投资设立全资子公司的公告》（2025- 003） ...