证券代码：600052 证券简称：东望时代 公告编号：临 2025-005 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 浙江东望时代科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七 次会议通知于近日以电子邮件方式及口头方式送达全体董事。会议于 2025 年 1 月 13 日下午以现场结合通讯方式于公司召开，会议应出席董事 8 人，实际出席 董事 8 人。本次会议由公司董事长吴凯军先生主持，会议的召集符合《中华人 民共和国公司法》《公司章程》等相关规定。 二、董事会审议情况 （一）审议通过了《关于豁免董事会通知时限的议案》 公司董事同意豁免本次董事会会议通知时限要求，同意于 2025 年 1 月 13 日 召开第十二届董事会第七次会议。 表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过了《关于聘任董事会秘书的议案》 经公司董事长提名，董事会提名委员会审核，董事会同意聘任王张瑜女士 为公司董事会秘书（王张瑜女士简历详见附件），任期自董事会审议通过之日起 至第十二届董事会任期届满之日止 ...