证券代码：600095 证券简称：湘财股份 公告编号：临2025-006 湘财股份有限公司 第十届董事会第十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 湘财股份有限公司（以下简称"公司"）第十届董事会第十一次会议于 2025 年 1 月 27 日以通讯表决方式召开。会议通知于 2025 年 1 月 20 日以直接送达或 通讯方式发出。会议应出席董事 9 人，实际参会董事 9 人，公司监事和高级管理 人员列席了会议。本次董事会由副董事长兼总裁(代行董事长职责)史建明先生主 持，会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性 文件和《湘财股份有限公司章程》（以下简称"《公司章程》"）的规定。 会议审议通过了以下事项： 一、审议通过《关于选举公司第十届董事会董事长的议案》 陈健先生因工作变动原因，已向公司董事会提交书面报告，申请辞去公司董 事长职务，辞职后陈健先生继续担任公司董事职务。根据《中华人民共和国公司 法》《湘财股份有限公司章程》的规定，并基于公司的战略发展规划以及经营管 理需求，选 ...