董事会 2025 年第 1 次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性 和完整性承担法律责任。 中国东方航空股份有限公司 参加会议的董事确认会前均已收到本次董事会会议通知。本次会议的召开符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，参加本次会议的董事已达法定人数， 会议合法有效。 公司董事长王志清，副董事长刘铁祥，独立董事孙铮、陆雄文、罗群、冯咏 仪、郑洪峰审议了有关议案，参会董事一致同意并作出以下决议： 一、审议通过《关于提名第十届董事会董事候选人的议案》。 中国东方航空股份有限公司 China Eastern Airlines Co., Ltd. 证券代码：600115 证券简称：中国东航 公告编号：临 2025-005 中国东方航空股份有限公司（以下简称"公司"）董事会 2025 年第 1 次会 议，根据《公司章程》和《董事会议事规则》的规定，经董事长王志清召集，于 2025 年 1 月 17 日以通讯方式召开。 四、审议通过《公司 2024 年套期保值工作总结及 2025 年工作计划》。 同意提名成国伟为公司第十届董事会董事 ...