金健米业股份有限公司 第九届董事会第三十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 证券代码：600127 证券简称：金健米业 编号：临 2025-01 号 一、董事会会议召开情况 金健米业股份有限公司（以下简称"公司"）第九届董事会第三 十六次会议于 2025 年 1 月 20 日发出了召开董事会会议的通知，会议 于 1 月 23 日以通讯方式召开，会议应到董事 7 人，实到董事 7 人。 董事长帅富成先生主持本次会议，全体董事以通讯方式出席会议，公 司监事会成员及其他高管以通讯方式列席会议，符合《公司法》和《公 司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过了《关于公司 2024 年日常关联交易执行情况及 预计公司 2025 年日常关联交易额度的议案》； 2024 年，经公司董事会、股东会审议通过的日常关联交易发生 额度预计不超过人民币 562,503,018.60 元（不含税）。截至 2024 年 12 月 31 日，公司及子公司日常关联交易的实际发生额度为人民币 467,675,445. ...