湖南华升股份有限公司 第九届董事会第十二次会议决议公告 证券代码：600156 股票简称：华升股份 编号：临2025-001 三、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。 二、以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于变更非独 立董事的议案》。 本议案已经公司提名委员会审议通过。 同意提名张惠莲女士为公司第九届董事会非独立董事候选人，任期自 股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。戴志利先生将履行董 事职责至公司股东大会选举产生新任董事之日。 该议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。 具体内容详见在上海证券交易所网站及指定媒体披露的《华升股份关 于变更非独立董事的公告》（公告编号：临 2025-003）。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 湖南华升股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 31 日 以通讯方式召开第九届董事会第十二次会议，会议通知于 2024 年 12 月 27 日以邮件方式向全体 ...