安徽铜峰电子股份有限公司 证券代码：600237 证券简称：铜峰电子 公告编号：临 2025-001 第十届董事会第九次会议决议公告 一、董事会会议召开情况 1、本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》 的有关规定。 2、本次董事会会议于 2024 年 12 月 27 日以书面和传真方式向公司全体董事 发出会议通知和会议文件。 3、本次董事会会议于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决方式召开。 4、本次董事会会议应参会董事 7 人，实际参会董事 7 人。 二、董事会会议审议情况 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于收购控股子公司少数股东股权的 公告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 （三）审议通过《关于为全资子公司增加担保额度的议案》 该议案具体内容详见公司同日披露的《关于为全资子公司增加担保额度的公 告》。 表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。 三、报备文件 1、《安徽铜峰电子股份有限公司第十届董事会第九次 ...