广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议时间：二Ｏ二五年一月二十四日下午 14:30 会议地点：广州市番禺区汉溪大道东 386 号广晟万博城 A 塔写字楼 37 楼董事会会议室 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 目录 | 序号 | | 会议内容 | 页码 | | --- | --- | --- | --- | | 1 | 议案 | 1:《关于选举第九董事会非独立董事的议 | 1 | | | 案》 | | | | 2 | 议案 | 2《关于选举第九董事会独立董事的议案》 | 5 | | 3 | 议案 | 3《关于选举第九届监事会监事的议案》 | 9 | （二〇二五年一月二十四日） 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 议案一： 关于选举第九届董事会非独立董事的议案 各位股东、股东代表： 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 会议资料 1 广晟有色金属股份有限公司 2025 年第一次临时股东会 附件 1： 公司第八届董事会任期已届满，根据《公司法》《证券法》《上海 证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，公司按程序 进行董事会 ...