证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-003 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第八次会议于 2025 年 1 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2025 年 1 月 8 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的董事 9 人， 实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于调整公司董事的议案》，并同意提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议； 接控股股东江西省交通投资集团有限责任公司的通知，因工作岗 位调整，许越洪先生不再担任公司董事；推荐徐志华先生为公司董事 候选人。 经公司董事会提名委员会审核通过，公司董事会同意提名徐志华 先生为公司董事候选人，任期自股东大会选举通过之日起至第九届董 事会任期届满之日止。 表决情况：9 票 ...