证券代码:600269 股票简称:赣粤高速 编号:临2025-001 公司董事会同意公司与控股股东江西省交通投资集团有限责任 公司续签《高速公路运营管理服务协议》。 本议案已经公司独立董事专门会议事前认可，具体内容详见公司 同日披露的《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的关联交易公 告》。 鉴于该事项为关联事项，关联董事许越洪先生、李秀宏先生均对 该议案回避表决。 江西赣粤高速公路股份有限公司 第九届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和 完整性承担个别及连带责任。 一、董事会会议召开情况 江西赣粤高速公路股份有限公司第九届董事会第七次会议于 2024 年 12 月 25 日以电子邮件方式发出会议通知和会议材料，并于 2024 年 12 月 31 日以通讯表决的方式召开。应参加会议投票表决的 董事 9 人，实际收回有效表决票 9 张。会议的召开符合有关法律、行 政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。 二、董事会会议审议情况 审议通过《关于续签<高速公路运营管理服务协议>的议案》。 特此公告。 江西赣 ...