会议信息 - 公司第十届董事会第十一次会议于2025年1月2日召开[1] - 公司拟于2025年1月20日召开2025年第一次临时股东会[5] 议案表决 - 《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》9票赞成通过董事会表决[1] - 《关于预计年度日常关联交易的议案》9票赞成通过董事会表决[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》11票同意通过董事会表决[4] - 《关于召开2025年第一次临时股东会的通知》11票赞成通过董事会表决[5] 议案审议 - 《关于全资子公司购买股权暨与关联方共同投资的议案》已通过审计委员会审议[1] - 《关于预计年度日常关联交易的议案》已通过审计委员会审议[2] - 《关于修订<公司章程>的议案》尚需提交股东会审议[4] - 《关于预计年度日常关联交易的议案》尚需提交股东会审议[3]