湘潭电机股份有限公司（以下简称"湘电股份"或"公司"）第八届董事会第四十 次会议于 2024 年 12 月 31 日在湘电股份办公楼三楼会议室以现场与通讯表决相结合的 方式召开，会议由董事长张越雷先生主持，应参会董事 8 名，实参会董事 8 名，出席董 事占应出席董事人数的 100%。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国 公司法》（以下简称《公司法》）和《公司章程》的有关规定。 二、董事会会议审议情况 1、审议通过《关于提名公司第九届董事会非独立董事候选人的议案》 鉴于公司第八届董事会任期届满，现根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司 章程》等相关规定进行董事会换届选举。公司第九届董事会成员为 9 人，其中非独立董 事 6 人，独立董事 3 人。经股东提名，并通过公司董事会提名委员会资格审查，董事会 同意提名张越雷、王大志、舒源、刘海强、张惠莲、张亮 6 人为公司第九届董事会非独 立董事候选人。出席会议的董事对以上候选人进行逐项表决，逐项表决结果如下： 1.1 提名张越雷先生为公司第九届董事会非独立董事候选人 证券代码：600416 证券简称：湘电股份 公告编号：2025 临-001 湘潭电机 ...