股东大会信息 - 2025年第一次临时股东大会于1月16日下午2点在湖南省湘潭市湘电股份办公楼三楼会议室召开[6] - 本次股东大会纳入表决范围的内容共14项议案[8] - 参加网络投票的股东需在1月16日交易时段内投票，交易系统投票平台投票时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，互联网投票平台投票时间为9:15 - 15:00[9] 股票发行 - 拟向不超过35名特定对象发行A股股票，发行数量不超过39,762.19万股[22][25] - 发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票交易均价的80%[23] - 发行对象认购的股份自发行结束之日起6个月内不得转让[25] - 募集资金总额拟不超过200,000.00万元[27] - 募集资金拟用于航空电气系统等3个项目[27] - 发行决议有效期为股东大会审议通过方案之日起12个月[28] 报告编制 - 编制2024年度向特定对象发行A股股票预案[30] - 编制2024年度向特定对象发行A股股票方案论证分析报告[32] - 编制2024年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告[34] - 根据前次募集资金截至2024年9月30日的使用情况编制相关报告[36] 其他事项 - 制定2024 - 2026年股东回报规划[50] - 拟修订《公司章程》部分条款[51] - 拟修订《股东会议事规则》等4项制度文件[53] 人员安排 - 第九届董事会成员为9人，其中非独立董事6人，独立董事3人[56][68] - 董事会提名陈共荣等3人为第九届董事会独立董事候选人[68] - 推荐黄晶、谢伟为第九届监事会股东代表监事候选人[73] - 1名职工代表监事由公司职工代表大会选举产生[73]