湘潭电机股份有限公司 董事会议事规则 第一条 宗旨 为了进一步规范本公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董 事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，根据《中 华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》 和《上海证券交易所股票上市规则》《湘潭电机股份有限公司章程》（以 下简称《公司章程》）等有关规定，制订本规则。 第二条 董事会办公室 董事会下设董事会办公室，处理董事会日常事务。 董事会秘书或证券部部长兼任董事会办公室负责人，保管董事会办公 室印章。 第三条 董事会行使以下职权 （一）负责召集股东会，并向股东会报告工作； （二）执行股东会的决议； （三）决定公司的经营计划和投资方案； （四）制订公司（年度和半年度）利润分配方案和弥补亏损方案； （五）制定公司董事、监事及高级管理人员的薪酬考核制度； （六）制订公司增加或者减少注册资本、发行公司债券或其他证券及 上市方案； （七）拟订公司重大收购、回购本公司股票或者公司合并、分立、解 1 散或者变更公司形式的的方案； （八）聘任或解聘公司总经理、财务总监、董事会秘书，根据总经理 提名，聘任或者解聘公司副总经理和其他高级管 ...