发行相关 - 2024年9月30日召开董事会和监事会，11月20日召开临时股东会审议通过发行议案[13] - 发行股票为境内上市人民币普通股（A股），每股面值1元[16] - 向不超过35名特定投资者发行，采取竞价发行方式[16] - 定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司股票交易均价[16] - 拟募集资金总额不超过490,000万元，发行数量不超过发行前公司总股本的30%[19][21][31] - 发行对象所认购股份自发行结束之日起六个月内不得转让[19] - 发行决议有效期为12个月，自股东会审议通过之日起计算[21] 股权结构 - 截至2024年9月30日，江汽控股持有江淮汽车615,400,702股股份，占比28.18%[33] - 截至2024年9月30日，除控股股东外，公司无其他直接持有5%以上股份的股东[36] - 截至2024年9月30日，直接持有5%以上股份的股东所持股份无质押或被司法冻结情况[36] 财务情况 - 2021 - 2023年度和2024年1 - 9月，江淮汽车主营业务收入占比分别为89.41%、82.22%、92.75%和91.87%[41] - 2024年9月30日，公司合并财务报表所载固定资产账面价值为782,976.68万元[52] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司对外担保总额约为31.81亿元[54] 资产与资质 - 截至2024年9月30日，公司及其境内控股子公司拥有已取得权属证书的主要房屋所有权196处、土地使用权45宗[49] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司拥有主要注册商标404项、专利权319项、软件著作权152项、作品著作权12项[51][52] - 截至2024年9月30日，公司共拥有17家主要子公司，其中16家境内子公司，1家境外子公司[52] 合规情况 - 公司最近一年财务报表编制和披露符合规定，审计报告无否定、无法发表或保留意见[28] - 公司及现任董监高最近三年未受中国证监会行政处罚，最近一年未受证券交易所公开谴责[28] - 公司及其控股股东、实际控制人最近三年不存在重大违法行为[31] - 公司及其主要子公司在报告期内存在3起罚款金额5,000元以上的行政处罚，不属于重大违法行为[68] - 公司除主要子公司以外的其他控股子公司在报告期内存在7起罚款金额5,000元以上的行政处罚，不属于重大违法行为[68] - 持有公司5%以上股份的股东江汽控股不存在重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[68] - 公司董事长、总经理不存在尚未了结的或可预见的重大诉讼、仲裁及行政处罚案件[68] 其他 - 募集资金将用于高端智能电动平台开发项目，拟使用490,000万元，投资总额587,459万元[22] - 江汽投资持有乌兹别克斯坦公司、马来西亚公司、俄罗斯公司、香港公司100%股权，持有越南公司51%股权[38] - 江淮汽车为安凯客车控股股东[45] - 公司现行有效的《股东大会议事规则》《监事会议事规则》于2021年第三次临时股东大会审议通过，《董事会议事规则》于2022年第二次临时股东大会审议通过[58] - 公司及其境内控股子公司增值税国内销售收入税率为6%、9%、13%，出口销售收入免、抵、退[62] - 公司及其境内控股子公司消费税应税收入税率为3%、5%、9%、12%[62] - 公司及其境内控股子公司城市维护建设税按实际缴纳的流转税额征收，税率为5%、7%[62] - 公司及其境内控股子公司企业所得税按应纳税所得额征收，税率为15%、20%、25%[62] - 截至2024年9月30日，公司及其控股子公司尚未了结的涉案金额5,000万元以上诉讼案件均系安凯客车及其控股子公司作为原告对第三方提起[66]