北京三元食品股份有限公司独立董事管理办法 北京三元食品股份有限公司 独立董事管理办法 第四条 独立董事对公司及全体股东负有忠实与勤勉义务，应按照法律、行政 法规、中国证监会规定、上海证券交易所（简称"上交所"）业务规则和公司章程 的规定，认真履行职责，在董事会中发挥参与决策、监督制衡、专业咨询作用，维 护公司整体利益，保护中小股东合法权益。 第五条 独立董事应独立履行职责，不受公司及公司主要股东、实际控制人等 单位或个人的影响。 第六条 公司应为独立董事依法履职提供必要保障。 第七条 公司独立董事占董事会成员的比例不得低于三分之一，且至少包括一 名会计专业人士。 第八条 公司董事会下设战略、薪酬与考核、审计、提名专门委员会，独立董 事应在委员会成员中占二分之一及以上的比例。 第一章 总则 第一条 为规范北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）独立董事行为， 充分发挥独立董事在上市公司治理中的作用，促进提高上市公司质量，根据《公司 法》《证券法》《上市公司治理准则》、中国证券监督管理委员会（简称"中国证 监会"）《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及公司章程的规定，制定本办 法。 第二条 本办法适用于北京三元 ...