北京三元食品股份有限公司战略委员会工作细则 北京三元食品股份有限公司 董事会战略委员会工作细则 第一章 总则 第一条 为适应北京三元食品股份有限公司（简称"公司"）战略发展需要， 增强公司核心竞争力，确保公司发展规划，健全投资决策程序，加强决策科学性， 提高重大投资决策的效益和决策的质量，完善公司治理结构，根据《公司法》《上 市公司治理准则》及公司章程等有关规定，公司设立董事会战略委员会（简称"战 略委员会"），制定本工作细则。 第二条 本工作细则适用于北京三元食品股份有限公司。 第二章 人员组成 第三条 战略委员会为公司董事会下设的专门工作机构，主要负责对公司长期 发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。 第四条 战略委员会委员由三至七名董事组成，其中至少包含一名独立董事。 第五条 战略委员会委员由董事长、二分之一以上独立董事或者全体董事的三 分之一以上提名，由公司董事会选举产生。 第六条 战略委员会设主任委员（召集人）一名，由董事长担任。 第七条 战略委员会委员任期与公司董事任期一致，委员任期届满，可连选连 任。期间如有委员不再担任公司董事职务，自动失去委员资格，由战略委员会根据 本工作细则第四条至第六 ...