会议安排 - 会议于2025年1月21日召开，现场会议下午14:30开始[2][17] - 登记发言人数原则上限为十人[7] - 股东发言时间一般不超五分钟[7] 投票方式 - 议案1采取非累积投票方式[10] - 议案2.01 - 2.04、3.01 - 3.04、4.01 - 4.02采取累积投票方式[10] 选举票数 - 某股东持有100股，应选董事10名，董事候选人12名时，拥有1000股选举票数[13] - 某投资者持100股，在选举董事议案有500票表决权[14] - 某投资者持100股，在选举独立董事议案有200票表决权[14] - 某投资者持100股，在选举监事议案有200票表决权[14] 董事会情况 - 公司拟定董事会独立董事津贴为每年8万元（税前），按月发放[23] - 公司第八届董事会由9名董事组成，非独立董事5名，独立董事4名[26][30][39] - 公司第八届董事会非独立董事任期自股东会审议通过之日起三年[26] - 公司第八届董事会独立董事中，商文江、吴伟烽任期自股东会审议通过之日起三年，顾奋玲、孙宝文任期至2027年6月7日[31] - 2024年12月31日召开第七届董事会第三十五次会议，审议通过选举第八届董事会非独立董事和独立董事候选人的议案[40] - 李海涛、胡小军、周静、陶立春为第八届董事会非独立董事候选人，任期三年，尚有1名待补选[40] - 顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽为第八届董事会独立董事候选人，商文江、吴伟烽任期三年，顾奋玲、孙宝文任期至2027年6月7日[40] 监事会情况 - 公司第八届监事会由3名监事组成，非职工监事2名，职工监事1名[36][39] - 公司第八届监事会监事任期自股东会审议通过之日起三年[36] - 2024年12月31日召开第七届监事会第二十五次会议，审议通过选举第八届监事会非职工监事候选人的议案[41] - 商逸涛、陈建华被选为第八届监事会非职工监事候选人，任期三年[42] - 2024年12月30日召开职工代表大会，选举何灵英为第八届监事会职工监事[42] 持股情况 - 李海涛持有北方导航股份165920股，胡小军持有198420股，周静持有391720股[46][47] - 陶立春、顾奋玲、孙宝文、商文江、吴伟烽未持有北方导航股份[48][49][50] 人员履历 - 商逸涛现任北方导航监事会主席，曾任中国糖业酒类集团公司审计室副主任等职[51] - 陈建华现任北方导航非职工监事，曾任中兵红箭董事长等职[51] - 何灵英现任北方导航职工监事、党委工作部部长，曾任科技部部长等职[53]