战略发展委员会 - 成员由三至五名董事组成[4] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员[10] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[11] - 负责公司长期发展战略、重大投资决策和 ESG 相关事项研究并提建议[2] 审计委员会 - 成员由三至五名非公司高级管理人员的董事组成，独立董事过半数且至少一名会计专业人士[17] - 独立董事辞职致比例不符或欠缺会计专业人士，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[17] - 下设工作组承担日常工作[18] - 披露财务会计报告等事项经全体成员过半数同意后提交董事会审议[20] - 公司聘请或更换外部审计机构，先由其形成审议意见并提建议，董事会方可审议[20] - 每季度至少召开一次定期会议，两名及以上委员提议或主任委员认为必要可开临时会议，会前至少三天通知全体委员，经全体委员一致同意可不受通知时限限制[26] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[26] - 会议记录由董事会秘书保存，期限不少于十年[28] - 年报审议时与年审会计师事务所协商确定审计时间安排，督促其按时提交审计报告并书面记录[24] 公司治理委员会 - 成员由三至五名董事组成，独立董事过半数[34] - 委员由董事长、过半数独立董事或全体董事的三分之一提名，董事会选举产生[34] - 独立董事辞职致比例不符，应履职至新任产生，公司六十日内完成补选[34] - 每年至少召开一次会议，会前至少三天通知全体委员，经全体委员一致同意可不受通知时限限制[41] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[41] - 就提名或任免董事、聘任或解聘高级管理人员等事项向董事会提建议，董事会未采纳应记载意见及理由并披露[36] 薪酬与考核委员会 - 成员由 3 至 5 名董事组成，独立董事过半数[48] - 独立董事辞职致比例不符，公司六十日内完成补选[48] - 每年至少召开 1 次会议，会前至少提前 3 天通知全体委员[54] - 会议需三分之二以上委员出席方可举行，决议须全体委员过半数通过[54] - 会议记录保存期限不少于 10 年[18][54]