重大资产重组 - 本次重组引入投资方预计取得统一石化不超过25%股权，对应资产净额占公司最近一年合并财报期末资产净额比例超50%且超5000万元[7] - 统一石化拟公开挂牌引入投资方增资扩股，拟募集资金不低于40000万元[10] - 交易完成后，交易对方持股不超25%，公司持股不低于75%[10][13] - 交易审计、评估基准日为2024年12月31日，交易价格不低于评估报告结果[10][13] - 重大资产重组有关事项决议有效期为股东大会审议通过之日起12个月[13] - 拟征集符合条件的投资方数量为1个[15] - 信息披露公告期为40个工作日，可按5个工作日周期延长[15] - 意向投资方注册资本不得低于5000万元，私募投资基金规模或管理规模不得低于5000万元[17] - 意向投资方须在信息披露期内登记意向，期满当日17:00前交纳拟投资金额30%的交易保证金[19] - 投资方成为投资方后需按投资金额的0.1%向北交所支付交易服务费，单笔单向不低于10,000元[26] - 本次交易不接受业绩对赌、业绩承诺等要求[21] - 若非融资方原因，意向投资方出现特定情形，所交纳保证金100%将被扣除[21] - 意向投资方被确定为投资方后，需3个工作日内与融资方及原股东签署《增资协议》并支付增资价款[21] - 信息披露期满，征集到2名及以上合格意向投资方，公司将采用竞争性谈判方式遴选[27] - 本次增资募集资金总额超过新增注册资本部分计入融资方资本公积[29] - 本次重大资产重组相关议案均以9票同意、0票反对、0票弃权审议通过[40][47][50][52][54][57][60] - 公司股价在重组预案披露前20个交易日内累计涨跌幅未超20%，未构成异常波动[47] - 本次重组相关主体不存在近36个月内因内幕交易被处罚或追责情形[52] - 本次重组涉及标的资产为股权，不涉及立项等报批事项[60] 项目投资 - 董事会审议通过新能源液冷油液和特种润滑油项目相关议案，统一石化拟设子公司并以不超4500万元参与土地摘牌[64] 其他议案 - 董事会审议通过重大资产重组摊薄即期回报及防范措施议案，尚需股东大会审议[66][68] - 董事会审议通过重大资产重组保密措施及制度说明议案，尚需股东大会审议[69][72] - 董事会审议通过提请股东大会授权董事会办理重组事宜议案，授权有效期自股东大会通过起12个月，若未完成自动延长至重组完成日，尚需股东大会审议[73][74][75] - 董事会审议通过暂不召开股东大会审议重组事项议案，待相关工作完成后再审议[77]