重组交易 - 审议通过重组相关议案，均3票同意通过[6][9][12] - 引入投资方预计取得统一石化不超25%股权，对应资产净额占比超50%且超5000万元[7] - 统一石化拟募资不低于40000万元用于项目及补充流动资金[9][12][13] - 交易完成后公司持有统一石化股权比例不低于75%[9][12] - 交易审计、评估基准日为2024年12月31日，价格不低于评估结果[10][12] - 重大资产重组决议有效期为股东大会通过日起12个月[12] 投资方要求 - 意向投资方注册资本不得低于5000万元，私募投资基金规模或管理人所管基金规模不得低于5000万元[16] - 须在信息披露期内登记意向，期满当日17:00前交30%交易保证金[18] - 成为投资方后按投资金额0.1%向北交所支付交易服务费，单笔单向不低于10000元[25] 交易规则 - 不接受业绩对赌、业绩承诺等要求[21] - 若非融资方原因，意向投资方特定情形保证金100%扣除[21] - 征集到2名及以上合格意向投资方采用竞争性谈判遴选[26] - 增资募集资金超新增注册资本部分计入融资方资本公积[27] 其他 - 多项议案尚需提交股东大会审议[43][45][47][50][52][54][58][60] - 审议通过保密措施及制度说明议案，尚需提交股东大会审议[61][63]