会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为2025年1月17日14:30，网络投票时间为当日9:15 - 15:00[6] - 会议地点在上海市浦东新区东方路899号上海浦东假日酒店7楼会议厅[7] - 本次股东大会审议关于公司2025年日常关联交易安排的议案和关于选举公司第九届董事会董事的议案[9] 业绩总结 - 2024年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务，预计金额10810万元，预计完成金额10274万元，差异金额 - 536万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务，预计金额139399万元，预计完成金额106274万元，差异金额 - 33125万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭，预计金额70441万元，预计完成金额52901万元，差异金额 - 17540万元[14] - 2024年中国中煤及其附属公司向公司提供工程设计、建设及总承包服务，预计金额66630万元，预计完成金额27736万元，差异金额 - 38894万元[14] - 2024年公司在中煤财务公司每日最高存款限额（含应计利息）预计金额350000万元，预计完成金额276410万元，差异金额 - 73590万元[14] - 2024年中煤财务公司向公司提供的信贷服务每日最高余额（含应计利息）预计金额400000万元，预计完成金额55800万元，差异金额 - 344200万元[14] 未来展望 - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供综合原料和服务预计金额为9762[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供综合原料和服务预计金额为119223[16] - 2025年中国中煤及其附属公司向公司提供煤炭预计金额为69813[16] - 2025年公司向中国中煤及其附属公司提供工程设计、建设及总承包服务预计金额为55817[16] 关联方信息 - 截至2023年12月31日，中国中煤经审计总资产为5252.01亿元，净资产为2315.89亿元，资产负债率为55.9%，2023年度实现营业收入2503.50亿元，净利润343.82亿元[17] - 中煤能源持有公司62.43%股权，为公司控股股东[18] - 截至2023年12月31日，大屯煤电公司经审计总资产为50.71亿元，净资产为 - 3.85亿元，资产负债率为107.59%，2023年度实现营业收入18.00亿元，净利润0.36亿元[19] - 中国中煤持有大屯煤电公司100%股权，为其控股股东[20] - 截至2023年12月31日，中煤财务公司经审计总资产为1035.20亿元，净资产为62.06亿元，资产负债率为94.01%，2023年度实现营业收入13.97亿元，净利润9.72亿元[20] - 中煤能源持有中煤财务公司91%股权，为其控股股东[21] 协议信息 - 《综合原料和服务互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[26][28][31] - 《煤炭互供框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[28] - 《工程设计、建设及总承包服务框架协议》有效期为2024年1月1日至2026年12月31日[31] - 《房屋租赁框架协议》中，中国中煤与公司同意将自有房屋互相租赁[31] - 房屋租赁协议有效期自2024年1月1日至2026年12月31日[32] - 土地使用权租赁协议有效期自2012年1月1日至2031年12月31日[33] - 金融服务框架协议有效期自2023年1月1日至2025年12月31日[36] 其他 - 提名李跃文、刘广东为公司第九届董事会董事候选人[39] - 李跃文出生于1975年8月，现任公司党委副书记、总经理[42] - 刘广东出生于1973年11月，现任公司党委副书记[42]