会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议时间为1月17日14:00[8] - 网络投票通过交易系统投票平台时间为9:15 - 9:25、9:30 - 11:30、13:00 - 15:00，通过互联网投票平台时间为9:15 - 15:00[8] 授信与担保 - 2025年度拟申请单日最高余额不超过40亿元人民币的授信额度，并提供单日最高余额不超过45亿元人民币的担保[10] - 对资产负债率70%及以上的下属公司新增担保额度为43亿元人民币，对资产负债率70%以下的下属公司新增担保额度为2亿元人民币[10] - 常州亿晶光电科技有限公司截至目前担保余额为5.86亿元，本次新增担保额度为20亿元，新增额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例为220.24%[10] - 滁州亿晶光电科技有限公司截至目前担保余额为7.46亿元，本次新增担保额度为10亿元[10] - 常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司截至目前担保余额为1.34亿元，本次新增担保额度为10亿元[10] - 其他资产负债率为70%及以上合并报表内的公司截至目前担保余额为0.02亿元，本次新增担保额度为3亿元[10] - 资产负债率为70%以下合并报表内的公司截至目前担保余额为0.05亿元，本次新增担保额度为2亿元，新增额度占公司最近一期归属于母公司净资产比例为10.24%[12] - 公司预计2025年全年担保额度45亿元，实际以最终签署执行文件批复为准[24] - 截至目前公司担保总额30.21亿元，占最近一期经审计归属于母公司净资产的119.66%；担保余额14.73亿元，占比58.36%，无逾期担保[25] 股权与公司信息 - 公司持有常州亿晶光电科技有限公司85.71%股权，常州亿晶光电科技有限公司持有滁州亿晶光电科技有限公司53.33%股权，持有常州市金坛区直溪亿晶光伏发电有限公司100%股权[12] - 常州亿晶光电科技有限公司注册资本为212,946.1116万元整[15] - 滁州亿晶注册资本150,000万元，常州亿晶持股53.33%，嘉辰基金持股46.67%[18] - 直溪亿晶注册资本15,946万元，常州亿晶持股100%[20] 业绩数据 - 2024年9月30日公司资产总额810,045.69万元，负债总额589,082.85万元，净资产220,962.84万元；2024年1 - 9月营业收入270,927.75万元，净利润 - 66,572.70万元[17] - 2024年9月30日滁州亿晶资产228,199.20万元，负债254,867.18万元，净资产 - 26,667.98万元；2024年1 - 9月营收30,864.34万元，净利润 - 40,803.46万元[18][20] - 2024年9月30日直溪亿晶资产96,898.06万元，负债70,494.48万元，净资产26,403.58万元；2024年1 - 9月营收11,394.69万元，净利润3,293.51万元[20][23] 股票激励与回购 - 公司拟终止2022年股票期权与限制性股票激励计划，注销805.15万份股票期权，回购注销250.00万股限制性股票，回购价1.97元/股加银行同期存款利息[30][31] - 公司回购限制性股票资金为自有资金，回购资金总额492.50万元加同期银行存款利息[33] - 回购注销完成后公司总股本由1,186,215,018股变为1,183,715,018股[34] - 回购注销前后有限售条件股份由2,500,000股变为0股，无限售条件股份不变[35] - 本次限制性股票回购注销不导致控股股东及实际控制人变化，股权分布仍具备上市条件[35] - 公司拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，回购注销3名激励对象2500000股限制性股票[38] - 回购注销完成后，公司注册资本由1186215018元减少至1183715018元[38] - 回购注销完成后，公司股份总数由1186215018股变更为1183715018股[38] - 有限售条件股份变动前为2500000股，变动 - 2500000股，变动后为0股[38] - 无限售条件股份变动前为1183715018股，变动0股，变动后为1183715018股[38] 董事会变动 - 公司第八届董事会3名非独立董事于2025年1月6日辞职[43] - 唯之能源单独持有公司21.47%股份，提名3人为公司第八届董事会非独立董事候选人[43] - 被提名的3名非独立董事候选人符合任职资格[44] - 3名非独立董事候选人任期自股东大会审议通过至第八届董事会任期届满[44] - 股东对提名非独立董事候选人议案采取累积投票制表决[44]