北京京能电力股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。 2024 年 12 月 31 日，北京京能电力股份有限公司（以下简称： "公司"）以专人递送或电子邮件的方式向公司全体董事、监事送达 了第八届董事会第五次会议通知。 证券代码:600578 证券简称:京能电力 公告编号:2025-01 一、经审议，通过《关于向北京能源集团有限责任公司申请委托 贷款的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案为关联交易议案，关联董事张凤阳、周建裕、孙永兴回避 表决。 本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、经审议，通过《关于王金鑫先生不再担任公司副总经理的议案》 具体内容详见上海证券交易所网站公司同日公告。 本议案已经独立董事 2025 年第一次专门会议审议通过。 同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。 2025 年 1 月 7 日，公司以通讯表决方式召开第八届董事会第五 次会议，会议应参加表决的董 ...