注册资本与股份 - 2025年2月13日审议通过减少公司注册资本暨修订《公司章程》议案[2] - 公司原注册资本1,311,200,558元，修订后为1,304,558,558元[3] - 公司原股份总数1,311,200,558股，修订后为1,304,558,558股[3] 公司历史 - 1988年7月11日首次向社会公众发行可转换优先股100万股，每股面值100元，发行价每股100元[8] - 1992年6月10日优先股转为普通股，股票面值拆细为每股1元[8] - 1992年7月24日在上海证券交易所上市[8] 股份收购与转让 - 收购本公司股份用于特定情形，合计持有的本公司股份数不得超已发行股份总额的10%，并应在三年内转让或注销[17] - 因特定原因收购本公司股份，应按不同时间要求注销或转让[17] - 董事、监事、高级管理人员任职期间每年转让股份不得超所持总数25%，上市交易起1年内不得转让，离职后6个月内不得转让[19] 股东权益与义务 - 连续180日以上单独或合并持有公司1%以上股份的股东，特定情形下可书面请求监事会或董事会向法院诉讼[24] - 持有公司5%以上有表决权股份的股东质押股份，应自事实发生当日书面报告公司[25] 股东大会 - 年度股东大会每年召开一次，应于上一会计年度结束后6个月内举行[29] - 董事人数不足8人时，公司需在事实发生之日起2个月内召开临时股东大会[29] - 单独或合计持有公司10%以上股份的股东有权请求召开临时股东大会，董事会需在收到请求后10日内反馈，同意则5日内发通知[33] 董事会 - 董事会由12名董事组成，至少包括4名独立董事，其中至少1名为会计专业人士，设2名职工代表董事[65] - 董事会每年至少召开2次会议，会议召开10日前书面通知全体董事和监事[69] - 代表十分之一以上表决权的股东、1/3以上董事或者监事会可提议召开临时董事会会议，董事长应在10日内召集和主持[69] 监事会 - 监事会由3名监事组成，职工代表比例为1/3[80] - 监事会每6个月至少召开一次会议[81] 财报报送 - 公司在会计年度结束之日起4个月内报送年度财报[84] - 公司在会计年度前6个月结束之日起2个月内报送半年度财报[84] - 公司在会计年度前3个月和前9个月结束之日起1个月内报送季度财报[85] 利润分配 - 公司分配当年税后利润时，提取10%列入法定公积金[85] - 法定公积金累计额达公司注册资本50%以上，可不再提取[85] - 公司每年按不少于当年归属于上市公司股东净利润的30%比例发放现金红利[87] 会计师事务所 - 公司聘用会计师事务所聘期1年，可续聘[91] - 公司解聘或不再续聘会计师事务所，需提前10天通知[91] 公司合并与分立 - 公司合并应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[98] - 债权人接到合并通知书30日内，未接到自公告之日起45日内，可要求清偿债务或提供担保[98] - 公司分立应自决议之日起10日内通知债权人，30日内公告[98] 公司解散与清算 - 持有公司全部股东表决权10%以上的股东，可请求法院解散公司[101] - 公司因特定情形解散，应在15日内成立清算组[101] - 清算组应在成立之日起10日内通知债权人，60日内公告[102] 章程相关 - 有三种情形公司应修改章程[105] - 股东大会决议修改章程需审批的报主管机关批准[106] - 董事会依股东大会决议和审批意见修改章程[106]