证券代码：600683 证券简称：京投发展 编号：临2025-001 京投发展股份有限公司 第十二届董事会第七次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 京投发展股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第七次会议于 2024年12月31日以通讯表决方式召开。根据公司《董事会议事规则》有关规定， 本次会议豁免通知时限要求，公司于2024年12月31日上午以电话方式发出会议通 知，召集人亦于本次会议上做出了相应说明。会议应参加表决董事9名，实际参 加表决董事9名。监事会全体成员对相关议案发表了意见。会议符合《公司法》 《公司章程》和《董事会议事规则》的相关规定。会议通过以下决议： 一、以6票同意、0票反对、0票弃权、3票回避的表决结果审议通过《关于 终止公司2023年度向特定对象发行股票事项的议案》，关联董事刘建红先生、 洪成刚先生、李洋女士已回避表决。 经审核，董事会认为：本次终止 2023 年度向特定对象发行 A 股股票事项是 经审慎研究后做出的决策，不会对公司的生产经营活动产生实质性影响，不存在 损 ...