第十二届董事会第一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 | 证券代码：600745 | 证券简称：闻泰科技 | 公告编号：临 | 2025-005 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：110081 | 转债简称：闻泰转债 | | | 闻泰科技股份有限公司 一、董事会会议召开情况 （五）本次董事会由半数以上董事共同推举董事张秋红女士主持，监事会成 员、拟任财务总监及董事会秘书列席了本次会议。 二、董事会会议审议情况 （一）审议通过《关于选举公司董事长的议案》 同意选举张秋红女士为公司第十二届董事会董事长，任期与公司第十二届董 事会一致。 表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。 （二）审议通过《关于选举公司董事会专门委员会委员的议案》 同意公司第十二届董事会专门委员会委员如下： （一）闻泰科技股份有限公司（以下简称"公司"）第十二届董事会第一次 会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的 规定。 （二）2025 年 1 月 15 日通过 ...