与会监事经审议，通过如下议案： 证券代码：600755 证券简称：厦门国贸 编号：2025-12 厦门国贸集团股份有限公司 监事会决议公告 本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、监事会会议召开情况 厦门国贸集团股份有限公司（以下简称"公司"）第十一届监事会 2025 年度第一次 会议通知于 2025 年 1 月 4 日以书面方式送达全体监事，本次会议于 2025 年 1 月 9 日以 通讯方式召开。会议应到监事 3 人，实到监事 3 人。会议由监事会主席马陈华先生主持。 本次会议的通知、召开及审议程序符合《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司 章程》的有关规定。 二、监事会会议审议情况 厦门国贸集团股份有限公司监事会 2025年1月10日 ●报备文件： 1．厦门国贸集团股份有限公司第十一届监事会 2025 年度第一次会议决议 1.《公司 2024 年中期利润分配方案》 全体监事认为：公司2024年中期利润分配方案符合公司股东大会对董事会的授权， 符合中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定和要求，符合 ...