融资与募投 - 2024年12月20日公司收到上交所《审核问询函》[4] - 本次发行控股股东中航工业集团拟1亿元认购，航空投资拟2亿元认购[9] - 本次募集资金不超42亿元，用于沈飞搬迁19.22亿元等多个项目[9] 土地情况 - 募投项目中复合材料等项目不涉及新取得用地，沈飞搬迁涉及两宗[11] - 复合和钛合金项目承租沈阳航飞公司厂房，土地性质为出让工业用地[16] - 公司预计于2025年6月30日前取得沈飞公司局部搬迁另一宗土地使用权，未取得不产生重大不利影响[20] 关联交易 - 报告期内公司与控股股东下属及合联营企业有采购、销售等关联业务[25] - 本次发行完成后业务规模增长可能使关联交易规模扩大[25] - 募投项目实施或使向中航工业集团下属企业采购原材料等关联交易持续增长[32] 项目实施 - 飞机维修服务保障能力提升项目由非全资控股子公司吉航公司实施[25][38] - 增资方式以符合规定的评估结果确定增资价格，少数股东不同比例增资[38] - 借款方式借款利率不低于银行同期贷款基准利率和LPR，少数股东不同比例借款[38] 业务范围 - 公司持有6家控股公司、5家参股公司股权/股份[46] - 公司及控股、参股公司经营范围均不涉及房地产业务[51] - 报告期内公司及控股、参股公司均无房地产开发资质和业务[51]