交易进展 - 2024年12月13日公司股东大会审议通过国泰君安换股吸收合并公司并募集配套资金暨关联交易相关议案[3] - 2025年1月17日公司取得中国证监会关于本次交易的批复[4] 股价与行权价格 - 2025年1月21日公司A股股票收盘价为10.72元/股，A股异议股东现金选择权行权价格为9.28元/股[5] - 2025年1月21日公司A股股票收盘价较行权价格溢价15.52%[24] 现金选择权时间安排 - A股异议股东现金选择权实施股权登记日为2025年2月5日[6][16][21] - 申报期间为2025年2月6日9:00 - 15:00，当日公司A股股票停牌[6][21] - 成功申报的A股异议股东于2025年2月7日前往上交所签署股份转让协议[7][15][21] - 公司预计于2025年2月13日刊登A股异议股东现金选择权申报结果公告[21] - 公司预计于2025年2月18日刊登A股现金选择权清算公告[21] 其他要点 - 太平保险为公司A股异议股东现金选择权提供方[8] - 可申报行使现金选择权的A股异议股东持股数量不超过12,748,327股[10] - 融资融券信用证券账户投资者应于2025年2月5日前划转股票至普通账户申报[11] - 已开展约定购回式证券交易的A股异议股东须在2025年2月5日前办理提前购回手续[11] - 未申报实施现金选择权的A股股东所持股份将按换股比例转换为国泰君安的A股股份[26] - 授权委托海通证券办理A股异议股东现金选择权所涉股份过户登记手续[31] - 授权有效期自授权委托书签署日至海通证券A股异议股东现金选择权实施完毕之日[31] - 需填写在2024年第二次临时股东大会及2024年第一次A股类别股东会上投反对票代表的A股数量[32] - 需填写目前持有的无质押等限制情形的海通证券异议股份数量[32] - 需填写委托人行权的海通证券异议股份数量及行权价格[32] - 需填写委托人收款的开户银行及银行账号[32] - 法人/非法人企业股东填统一社会信用代码，自然人填身份证号[32] - 同意海通证券提交申请书及其他行权申报文件办理行权审核和过户手续[36] - 需填写本单位/本人行权的海通证券异议股份数量及行权价格[37] - 需填写本单位/本人收款的开户银行及银行账号[37]