审计委员会：召集人张志红，委员孟庆春、刘冉； 提名委员会：召集人孟庆春，委员马云鹏、张志红； 薪酬与考核委员会：召集人孟庆春，委员张志红、刘冉。 表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。 二、通过《关于续租办公场所暨关联交易的议案》。同意公司与济南万基置 业有限公司续签《房屋租赁合同》，续租其位于济南市泺源大街 66 号房屋的部分 楼层，用作公司总部办公场所。计租建筑面积 12,449 平方米，租赁期限 3 年； 每年租金 6,815,827.50 元，每年物业费 2,271,942.50 元，每年共计 9,087,770.00 元。具体事项详见《银座集团股份有限公司关于续租办公场所暨关联交易的公告》 （临 2025-003 号）。 表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，2 名关联董事回避表决。 特此公告。 银座集团股份有限公司 第十三届董事会 2025 年第一次临时会议决议公告 特别提示：本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及 连带责任。 银座集团股份有限公司第十三届董事会 2025 年第一次临 ...