百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会资料 1 / 3 2025 年第一次临时股东大会资料 根据公司《章程》的规定，公司董事会成员由 9 人组成，其中非独立董事 6 名。因 沈慧芬女士辞去非独立董事职务，导致公司非独立董事成员少于 6 名，现公司第十一届 董事会需增补一名非独立董事。根据《公司法》、上海证券交易所《股票上市规则》、《上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及公司《章程》的规定，现提名曾钱欣为 第十一届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会审议通过之日起至公司第十一 届董事会任期届满之日止。公司第十一届董事会提名委员会已对该候选人的任职资格进 行审核，并已经公司第十一届董事会第十次会议审议通过。 曾钱欣个人简历如下： 时间：2025 年 1 月 15 日 14:30 地点：杭州市临平区南苑街 22 号西子国际 2 号楼 34 楼会议室 2025 年第一次临时股东大会资料 百大集团股份有限公司 2025 年第一次临时股东大会议程 2 / 3 一、主持人宣布会议开始 二、听取大会议案 1、关于选举非独立董事的议案 三、股东代表就议案发言或提问 四、进行投票表决 五、宣读现场 ...