股票代码：601011 股票简称：宝泰隆 编号：临2024-085号 宝泰隆新材料股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、会议召开情况 宝泰隆新材料股份有限公司（以下简称"公司"）于 2024 年 12 月 25 日向各位董事发出了会议通知和会议材料，公司第六届董事会第 二十次会议于 2024 年 12 月 31 日以现场和通讯表决相结合的方式召 开，公司共有董事 9 人，参加现场表决的董事 8 人，副董事长焦岩 岩女士以通讯方式表决。本次会议的召开及参加表决的人员与程序符 合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。 二、会议审议情况 会议共审议了三项议案，在事前已与各位董事对议案内容进行过 充分讨论的基础上，最终形成如下决议： 1、审议通过了《调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期》的议案 公司董事会同意调整非公开发行募投项目投资金额与内部投资 结构、使用自有资金追加投资及募投项目延期事项，并同意提交公司 股东 ...