| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | 公告编号：2025-002 | | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 第五届董事会第三十一次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承 担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事 会第三十一次会议于 2024 年 12 月 31 日以电子邮件的形式向全体董 事、监事送达了会议通知及材料，于 2025 年 1 月 10 日以通讯表决方 式召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。会 议由董事长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合 有 ...