节能风电股份回购情况 - 截至2025年7月31日，公司累计回购股份24,767,990股，占总股本比例0.382612% [1] - 回购价格区间为2.99元/股至3.08元/股 [1] - 累计支付总金额74,951,791.50元（不含交易费用） [1]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-061 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电 | 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 中节能风力发电股份有限公司 关于股份回购进展公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误 导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担 法律责任。 根据《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监 管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，公司应于每个月的前 3 个 交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体情况如下： 2025 年 7 月，公司通过集中竞价交易方式已累计回购股份 24,767,990 股，占公司总股本的比例为 0.382612%，购买的最高价为 3.08 元/股、 ...

证券代码：601016 证券简称：节能风电 公告编号：2025-060 转债代码：113051 转债简称：节能转债 债券代码：137801 债券简称：GC风电01 债券代码：115102 债券简称：GC风电K1 债券代码：242007 债券简称：风电WK01 债券代码：242008 债券简称：风电WK02 中节能风力发电股份有限公司 第六届董事会第一次会议决议公告 选举姜利凯先生为公司第六届董事会董事长。任期至本届董事会任期届满为止。 表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。 （二）审议通过了《关于选举公司第六届董事会专门委员会委员及主席的议案》。 公司第六届董事会已经公司2025年第三次临时股东会选举产生。根据《公司章程》《董事会议事规则》 等制度的规定，董事会现选举公司第六届董事会各专门委员会委员及主席，任期至本届董事会任期届满 为止，具体情况如下： 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容 的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 一、董事会会议召开情况 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事会第一次会议于2025年7月25日以电子邮 件 ...

股价表现 - 节能风电股价为3 00元 较前一交易日收盘价下跌0 06元 跌幅为1 96% [1] - 开盘价为3 05元 最高价为3 06元 最低价为2 99元 [1] - 成交量为826109手 成交额为2 49亿元 [1] 资金流向 - 7月31日主力资金净流出1856 54万元 [2] 主营业务 - 公司主营业务为风力发电 所属行业为电力行业 [1] - 2024年营业收入构成为风力发电占比99 65% 其他业务占比0 35% [1] 公司治理 - 第六届董事会第一次会议审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》等多项议案 [1] - 同日召开第六届第一次董事会会议 审议《关于选举公司第六届董事会董事长的议案》等文件 [1]

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-060 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC 风电01 | | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC 风电 | K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 WK01 | | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 WK02 | | | 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）第六届董事 会第一次会议于 2025 年 7 月 25 日以电子邮件的形式向全体董事送达 了会议通知及材料，于 2025 年 7 月 31 日以通讯表决方式召开。本次 会议应参加表决董事 9 名，实际参与表决董事 9 名。本次会议由董事 长姜利凯先生召集。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定，会议决议 合法有效。 二、董事会会议审议情况 经与会董事认真审议，通过了以下议案： （一）审议通过了《关于选举公司第六届董事会董事长的 ...

股东会基本情况 - 中节能风力发电股份有限公司2025年第三次临时股东会于2025年7月24日在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室召开，采用现场投票与网络投票相结合的方式 [1] - 网络投票通过上交所股东会网络投票系统进行，交易系统投票时间为9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00，互联网投票时间为9:15-15:00 [3] - 本次股东会由公司第五届董事会于2025年7月8日召开第三十七次会议决议召集，并于2025年7月9日通过指定信息披露媒体发出召开通知 [2] 股东会出席情况 - 出席股东及股东代理人共560人，持有有表决权股份3,185,723,336股，占公司股份总数的49.2125% [3] - 现场会议出席股东及股东代表1人，持有股份3,123,284,215股，占比48.2480%；网络投票股东559人，持有股份62,439,121股，占比0.9645% [4] - 中小投资者559人，代表有表决权股份62,439,121股，占比0.9645% [4] 股东会议案表决结果 - 选举姜利凯、杨忠绪、刘少静、肖兰、沈军民、马西军为公司第六届董事会非独立董事，同意票数分别为3,171,277,512票、3,170,575,586票、3,171,277,903票、3,171,062,207票、3,170,975,943票、3,170,971,037票 [5][6] - 选举王志成、刘永前、肖创英为公司第六届董事会独立董事，同意票数分别为3,171,149,516票、3,171,543,834票、3,171,258,649票 [6][7] - 所有议案表决结果均为通过 [5][6][7] 法律意见结论 - 本次股东会的召集、召开程序符合相关法律法规及公司章程规定 [2][3] - 出席会议人员资格及召集人资格合法有效 [4] - 表决程序及表决结果合法有效 [5][6][7]

本所及经办律师依据《证券法》、《律师事务所从事证券法律业务管理办法》 和《律师事务所证券法律业务执业规则（试行）》等规定及本法律意见出具日以前 已经发生或者存在的事实，严格履行了法定职责，遵循了勤勉尽责和诚实信用原则， 京天股字（2025）第 473 号 致：中节能风力发电股份有限公司 中节能风力发电股份有限公司（以下简称"公司"）2025 年第三次临时股 东会（以下简称"本次股东会"）采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，现 场会议于 2025 年 7 月 24 日在北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室召开。北京市天元律师事务所（以下简称"本所"）接受公司聘任，指 派本所律师参加本次股东会会议，并根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民 共和国证券法》（以下简称"《证券法》"）、《上市公司股东会规则》（以下简称"《股 东会规则》"）以及《中节能风力发电股份有限公司章程》（以下简称"《公司章 程》"）等有关规定，就本次股东会的召集、召开程序、出席现场会议人员的资格、 召集人资格、会议表决程序及表决结果等事项出具本法律意见。 为出具本法律意见，本所律师审查了《中节能风力发电股份有 ...

| 证券代码：601016 | 证券简称：节能风电 | | 公告编号：2025-059 | | --- | --- | --- | --- | | 转债代码：113051 | 转债简称：节能转债 | | | | 债券代码：137801 | 债券简称：GC | 风电 01 | | | 债券代码：115102 | 债券简称：GC | 风电 K1 | | | 债券代码：242007 | 债券简称：风电 | WK01 | | | 债券代码：242008 | 债券简称：风电 | WK02 | | 中节能风力发电股份有限公司 2025年第三次临时股东会决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 (二) 股东会召开的地点：北京市海淀区西直门北大街 42 号节能大厦 A 座 12 层会议室 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情 况： | 1、出席会议的股东和代理人人数 | 560 | | --- | --- | | 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 3,185,723,336 | ...

绿色电力ETF表现 - 绿色电力ETF盘中换手3.03%，成交951.28万元，近1周日均成交2238.34万元 [2] - 近1周规模增长1361.77万元，新增规模位居可比基金第一 [2] - 近1周份额增长840.00万份，新增份额位居可比基金第一 [2] - 近3天获得连续资金净流入，最高单日净流入703.75万元，合计净流入981.72万元 [2] 国证绿色电力指数估值 - 国证绿色电力指数最新市盈率18.77倍，处于近3年18.64%分位，估值低于近3年81.36%以上的时间 [2] - 前十大权重股合计占比56.91%，包括长江电力(9.98%)、三峡能源(9.89%)、中国核电(9.78%)等 [2] 电力行业政策动态 - 国家发改委要求国家电网、南方电网在2025年迎峰度夏期间优化电力资源配置，年底前实现跨电网交易常态化开市 [3] - 2024年全国电力市场经营主体达81.6万家，同比增长8.9%，其中发电企业3.5万家，电力用户77.7万家 [3] - 消纳+电价+补贴三大压制因素释放，绿电运营商迎反转 [3] - 136号文规定市场化增量项目竞价，价格信号有望引导新能源投资回归至真实需求 [3] 绿色电力ETF成分股表现 - 国投电力涨2.57%，华能水电涨2.20%，川投能源涨1.37%，三峡能源涨1.14% [5] - 长江电力微跌0.27%，国电电力持平 [5]

股东会信息 - 2025年第三次临时股东会股权登记日为7月18日[5] - 会议时间为2025年7月24日14点[10] - 会议地点在北京市海淀区西直门北大街42号节能大厦A座12层会议室[10] 董事会组成 - 公司第六届董事会由9名董事组成，非独立董事6名，独立董事3名[14][26] 候选人信息 - 非独立董事候选人为姜利凯等6人，任期三年[14] - 独立董事候选人为王志成等3人，任期三年[11][26] 会议方式 - 采取现场与网络投票结合，股东选一种表决[7] - 全部议案采用累积投票方式表决[11] 其他 - 聘请律师事务所出席见证并出具法律意见[8] - 会议主持人是董事长姜利凯，记录人是李欣欣[10]