会议信息 - 2025年第一次临时股东大会现场会议于1月20日15点在山东济南高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室召开[9] - 会议表决方式为现场投票和网络投票结合，网络投票时间为1月20日[9] 业绩数据 - 2024年采购商品或接受劳务预计77200万元，截至11月30日实际发生17009.82万元[14] - 2024年销售商品或提供劳务预计35000万元，截至11月30日实际发生11283.98万元[14][16] - 2024年出租预计110万元，截至11月30日实际发生107.21万元[16] - 2024年承租预计780万元，截至11月30日实际发生1096.62万元[16] - 2024年技术服务预计2459万元，截至11月30日实际发生999.83万元[16] - 2024年委外镀锌业务预计7000万元，截至11月30日实际发生4153.76万元[16] - 2024年其他预计500万元，截至11月30日实际发生588.59万元[16] - 2024年日常关联交易预计总额123049万元，截至11月30日实际发生35239.81万元[16] 未来展望 - 2025年预计日常关联交易总额为242620万元，2024年截至11月30日实际发生35239.81万元[21] - 2025年预计向中国电气装备及其所属公司采购商品203000万元，2024年截至11月30日实际发生17009.82万元[20] - 2025年预计向供应链科技公司采购商品200000万元，2024年截至11月30日实际发生14482.52万元[20] - 2025年预计向山东电工电气及其所属公司采购商品3000万元，2024年截至11月30日实际发生2362.42万元[20] - 2025年预计向关联方销售商品28045万元，2024年截至11月30日实际发生11283.98万元[20] 股权结构 - 中国电气装备间接持有公司38.58%股份，为间接控股股东[23] - 山东电工电气直接或间接持有公司38.58%股份，是控股股东[25] - 中国电气装备持有中国西电集团100%股份[27] - 中国电气装备持有中国西电51.87%股份，中国西电注册资本512588.2352万元[28] - 中国电气装备持有许继电气37.91%股份，许继电气注册资本101900.9309万元[32] - 中国电气装备持有平高集团100%股份，平高集团注册资本391031万元[34] - 中国电气装备持有平高电气41.42%股份，平高电气注册资本135692.1309万元[35] - 公司间接持有豪迈永祥和34.15%股份，豪迈永祥和为关联方[38] 公司信息 - 公司成立于2022年3月31日，注册资本100000万元[37] - 豪迈永祥和成立于2020年12月15日，注册资本2600万元[38] 交易定价 - 公司向关联方采购或销售商品等主要采取招标等方式，定价按规则或参照市场价协商确定[40] - 公司向关联方出租房屋参照市场价协商，出租设备考虑成本加成确定[41] - 公司向关联方承租房屋参考同期市场价协商确定[41] 交易评价 - 公司与关联方日常关联交易是正常经营所需，定价合理公允，不影响独立性，无损害利益情形[42]