每经AI快讯，宏盛华源（SH 601096，收盘价：4.15元）11月25日晚间发布公告称，公司第二届第十六 次董事会会议于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议审议了《关于增加2025 年度日常关联交易预计额度的议案》等文件。 截至发稿，宏盛华源市值为111亿元。 每经头条（nbdtoutiao）——688496，被证监会立案！刚上市业绩就变脸，亏损超1亿元；核心产品受重 创：第一大客户"自产自用"，减少采购 （记者 胡玲） 2024年1至12月份，宏盛华源的营业收入构成为：输电线路铁塔占比97.62%，其他业务占比2.38%。 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 预计 2026 年度日常关联交易的核查意见 宏盛华源于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。董事会在对该关联交易 议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该议案回避表决。此项议案还 需提交公司股东会审议。 2、独立董事专门会议审议情况 在董事会审议前，公司第二届董事会第六次独立董事专门会议对上述议案 进行了审核，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。 3、审计委员会审议情况 在董事会审议前，公司第二届董事会审计委员会第十二次会议对上述议案 进行了审核，审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》。 1 / 15 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范 ...

中银国际证券股份有限公司 关于宏盛华源铁塔集团股份有限公司 增加 2025 年度日常关联交易预计额度的核查意见 中银国际证券股份有限公司（以下简称"中银证券"或"保荐人"）作为宏 盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"宏盛华源"或"公司"）首次公开发 行股票并在主板上市的持续督导保荐机构，根据《证券发行上市保荐业务管理办 法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 11 号——持 续督导》等有关规定，对宏盛华源增加 2025 年度日常关联交易预计额度事项进 行了认真、审慎调查，核查情况与意见如下： 一、本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度的基本情况 （一）本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度履行的审议程序 1、董事会的审议情况 宏盛华源于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过 了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》。董事会在对该关联交易 议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该议案回避表决。此项议案无 需提交公司股东会审议。 2、独立董事专门会议 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-085 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于聘任董事会秘书的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 电话： 0531-67790760 1 电子邮箱：hsino_tower_group@163.com 联系地址：山东省济南市高新区汉峪金融商务中心 5 区 5 号楼 18 层 特此公告。 附件：丁刚先生简历 宏盛华源铁塔集团股份有限公司董事会 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过《关于补选公司 董事会秘书的议案》，同意聘任丁刚先生为公司董事会秘书，现将有关 情况公告如下： 一、董事会秘书聘任情况 公司于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通 过《关于补选公司董事会秘书的议案》，经董事会提名委员会审议，董 事会同意聘任丁刚先生为公司董事会秘书（简历详见附件），聘任期限 与第二届董事会任期一致。 丁刚先生具备履行董事会秘书职责所必需的职业品德 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-082 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于预计 2026 年度日常关联交易额度的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 2026 年度日常关联交易预计事项尚需提交公司股东会审议。 公司本次预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营 所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则 合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利 益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 宏盛华源于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易额度的议案》，董事 会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该 议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与表决的董事以 7 票同意、0 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-081 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的 公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 1 本次增加 2025 年度日常关联交易预计额度无需提交公司股东会 审议。 本次增加预计与关联方发生的日常关联交易是公司正常生产经营 所需要，公司与关联方的交易是在平等、互利基础上进行的，定价原则 合理、公允，不会形成公司对关联人的依赖，不会影响公司的独立性， 公司按照相关法律法规规定履行审批程序，不存在损害本公司和股东利 益的情形，亦不会对公司持续经营能力产生影响。 一、日常关联交易基本情况 （一）日常关联交易履行的审议程序 1.董事会审议情况 宏盛华源于 2025 年 11 月 24 日召开第二届董事会第十六次会议， 审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》，董事 会在对该关联交易议案进行表决时，关联董事马新征、丁刚、何刚对该 议案回避表决，也未代理其他董事行使表决权，其他参与表决的 ...

宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： 拟聘任的会计师事务所名称：立信会计师事务所（特殊普通合伙） （以下简称"立信"） 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-083 近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况： （1）起诉（仲裁）人：投资者；被诉（被仲裁）人：金亚科技、周 旭辉、立信；诉讼（仲裁）事件：2014 年报；诉讼（仲裁）金额：尚余 500 万元，在诉讼过程中；诉讼（仲裁）结果：部分投资者以证券虚假 陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼，根据有权人民法院 作出的生效判决，金亚科技对投资者损失的 12.29%部分承担赔偿责任， 立信承担连带责任，立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额，目前生效 判决均已履行。 （2）起诉（仲裁）人：投资者；被诉（被仲裁）人：保千里、东北 证券、银信评估、立信等；诉讼（仲裁）事件：2015 年重组、2015 年报、 2016 年报；诉讼 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-084 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于补选第二届董事会非独立董事的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 附件 鉴于公司董事仇恒观先生因工作原因递交了书面辞职报告，根据《中 华人民共和国公司法》等相关法律法规及《宏盛华源铁塔集团股份有限 公司章程》的有关规定，经公司控股股东中国电气装备集团有限公司提 名，公司董事会提名委员会对本次非独立董事人选及其任职资格进行审 核后无异议，公司于 2025 年 11 月 24 日召开了第二届董事会第十六次会 议，审议通过了《关于补选公司董事的议案》，董事会同意提名沙志昂 先生（简历见附件）为公司第二届董事会非独立董事候选人，任期为自 股东会审议通过之日起至第二届董事会届满为止。 沙志昂先生简历 本次补选公司非独立董事事项需提交股东会审议。 沙志昂，男，汉族，1976年8月出生，中共党员，中南财经政法大学 公共管理学院企业管理专业硕士，高级会计师。历任平高集团有限公司 电器开关有限公司副经理，河南平高电气股份有限 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-086 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2025年第五次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2025 年 12 月 11 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市高新区汉峪金谷五区五栋公司会议室 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 股东会召开日期：2025年12月11日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第五次临时股东会 本次股东会审议议案及投票股东类型 | 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 | | --- | --- | --- | | | | 股股东 A | | 非累积投票议案 | | | | 1 案 | 关于预计公司 年度日常关联交易额度的议 ...

一、审议通过了《关于增加 2025 年度日常关联交易预计额度的议案》 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn） 及公司指定信息披露媒体披露的《宏盛华源关于增加2025年度日常关联 交易预计额度的公告》（公告编号：2025-081）。 公司第二届董事会审计委员会第十二次会议及第二届董事会独立董 事专门会议第六次会议审议通过了该议案，同意提交董事会审议。 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2025-087 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第十六次会议于2025年11月14日以邮件方式发出通知，并 于2025年11月24日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事 会应出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长因公务未能主持本次会 议，经公司全体董事共同推举， ...