宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于聘任公司总经理及补选第二届董事会非独 立董事并调整董事会专门委员会委员的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"）于 2026 年 9 月 21 日召开第二届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司总 经理的议案》《关于补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委 员会委员的议案》，现将有关情况公告如下： 一、总经理聘任情况 经董事会提名委员会审核通过，公司于 2026 年 9 月 21 日召开第二 届董事会第二十三次会议，审议通过《关于聘任公司总经理的议案》， 同意聘任刘立成先生为公司总经理（简历详见附件），任期自董事会审 议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 二、补选第二届董事会非独立董事并调整董事会专门委员会委员情 况 证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-046 1 司第二届董事会非独立董事。如刘立成先生当选公司董事，同时选举其 担任第二届董事会战略委员会委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-047 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 关于召开2026年第二次临时股东会的通知 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈 述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 重要内容提示： (四)现场会议召开的日期、时间和地点 召开的日期时间：2026 年 10 月 13 日 15 点 00 分 召开地点：山东省济南市历城区椒山路 539 号云成中心 3 号楼 股东会召开日期：2026年10月13日 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络 投票系统 一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2026年第二次临时股东会 (二)股东会召集人：董事会 (三)投票方式：本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络 投票相结合的方式 (五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统 网络投票起止时间：自2026 年 10 月 13 日至2026 年 10 月 13 日 采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投 票时间为股东会召开当日的交易时间 ...

证券代码：601096 证券简称：宏盛华源 公告编号：2026-045 宏盛华源铁塔集团股份有限公司 第二届董事会第二十三次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或 者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宏盛华源铁塔集团股份有限公司（以下简称"公司"或"宏盛华源"） 第二届董事会第二十三次会议于2026年9月12日以邮件方式发出通知，并 于2026年9月21日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次董事会 应出席董事10名，实际出席董事10名。会议程序符合有关法律、法规、 规范性文件及《公司章程》的规定。公司董事长马新征先生主持本次会 议，高级管理人员列席本次会议。审议通过了以下议案： 一、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》 经董事会提名委员会审核，董事会拟聘任刘立成先生为公司总经理， 任期自董事会审议通过之日起至第二届董事会任期届满为止。 具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及 公司指定信息披露媒体披露的《关于聘任公司总经理及补选第二届董事 会非独立董事并调整董事会专门委员会委员的公告》（2026-0 ...