宁波博威合金材料股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并 对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年1月9日在公司会议室 召开了第六届董事会第八次会议。本次会议应出席董事9人，实际到会董事9人，其中董 事郑小丰先生以通讯方式参会表决；会议由董事长谢识才先生主持，公司监事和其他高 级管理人员列席会议，会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。 参会董事对相关议案进行了充分讨论，审议通过以下议案，形成决议如下： 一、审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》 为提高募集资金使用效率，降低财务费用，根据《上市公司监管指引第 2 号—上市 公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 —规范运作》等有关规定，在确保不影响募集资金投资项目实施及募集资金使用的情况 下，公司拟使用部分暂时闲置募集资金在不超过 75,000 万元额度范围内临时用于补充 流动资金，使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 1 ...