国信证券股份有限公司 关于宁波博威合金材料股份有限公司使用 部分闲置募集资金临时补充流动资金的核查意见 国信证券股份有限公司（以下简称"国信证券"、"保荐人"、"保荐机构"） 作为宁波博威合金材料股份有限公司（以下简称"公司"、"博威合金"）向不 特定对象发行可转换公司债券的保荐人，根据《证券发行上市保荐业务管理办法》 《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集 资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号— —规范运作》等有关规定，对公司使用部分闲置募集资金临时补充流动资金事项 进行了认真、审慎的核查，核查的具体情况如下： 一、募集资金基本情况 根据中国证券监督管理委员会《关于同意宁波博威合金材料股份有限公司向 不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2023〕2509 号）， 公司由主承销商国信证券股份有限公司采用余额包销方式，向不特定对象发行可 转换公司债券 1,700 万张，每张面值为人民币 100.00 元，按面值发行，发行总 额为人民币 1,700,000,000.00 元，坐扣承销和保荐费用 11,132,075.47 元（ ...