证券代码：601288 证券简称：农业银行 公告编号：临 2025-007 号 中国农业银行股份有限公司 董事会决议公告 中国农业银行股份有限公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚 假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法 律责任。 中国农业银行股份有限公司（以下简称"本行"）董事会于 2025年2月5日以书面形式发出会议通知，于2025年2月14日在北 京以现场方式召开会议。会议应出席董事13名，亲自出席董事13 名。会议召开符合法律法规、《中国农业银行股份有限公司章程》 （以下简称"《公司章程》"）及《中国农业银行股份有限公司董 事会议事规则》的规定。 会议由谷澍董事长主持，审议并通过了以下议案： 一、中国农业银行股份有限公司2025年度固定资产投资预算 安排 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本议案尚需提交本行股东大会审议通过。 二、聘任孟范君先生为中国农业银行股份有限公司副行长 议案表决情况：有效表决票13票，同意13票，反对0票，弃 权0票。 本议案已经本行董事会提名与薪酬委员会审议通过，同意聘 1 孟范君先生的简历请见附件。 ...