人事变动 - 增补翁亦然为战略与可持续发展委员会委员，该委员会增至5人[2] - 增补史坚忠为审计与风险管理委员会委员，该委员会增至3人[4] - 增补魏明德为薪酬与考核委员会委员，该委员会增至3人[7] 业务担保 - 公司香港子公司为迪拜地铁蓝线项目公司提供不超22.57亿元授信担保[9] 规则修订 - 同意修订公司章程、股东大会议事规则、董事会议事规则，待股东大会审议[11][14][18] 会议安排 - 审议通过召开2025年第一次临时股东大会的议案[21]