会议安排 - 公司第四届董事会第三十九次会议2024年12月25日发通知，12月30日召开[2] - 公司将于2025年1月16日召开2025年第一次临时股东会[4] 议案表决 - 《关于新设公司董事会专门委员会及公司内部机构调整的议案》9票同意通过[3] - 《关于公司董事会换届选举的议案》9票同意通过[3] - 《关于召开公司2025年第一次临时股东会的议案》9票同意通过[4] 人事提名 - 提名朱亚东等6人为公司第五届董事会非独立董事候选人[3] - 提名徐志刚等3人为独立董事候选人[3] 薪酬情况 - 公司第五届董事会独立董事每人每年津贴10万元人民币（税前）[4] - 《关于公司董事薪酬的议案》提交股东会审议[4]