特此公告。 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性 陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 海南矿业股份有限公司（以下简称"公司"）董事会于近日收到郭风芳先生 的书面辞职报告，郭风芳先生因工作安排原因拟辞去公司第五届董事会董事及副 董事长职务。辞职后，郭风芳先生将在公司继续担任其他职务。郭风芳先生辞去 公司董事职务后，公司董事会成员未低于法定最低人数，不影响公司董事会的正 常运作，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，辞职报告自送达公司董事 会之日起生效，公司将按照法定程序尽快补选董事。 截至本公告披露日，郭风芳先生直接持有公司 2022 年限制性股票激励计划 获授的已解除限售的限制性股票 336,000 股，已获授未解除限售的限制性股票 144,000 股，其配偶及其他关联人未直接或间接持有公司股票。郭风芳先生辞职 后，其所持股份将严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—— 规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——股东及董事、 监事、高级管理人员减持股份》《上市公司董事、监事和高级管理人员所持本公 司股份及其变动管理 ...