会议信息 - 公司第四届董事会第二十八次会议于2024年12月31日通讯召开[2] - 应参会表决董事12人，实际参会12人[2] 议案通过情况 - 通过多项制度修订及换届选举等议案，均全票通过[3][4][5][6][7] 公告发布 - 董事会、监事会换届及股东大会通知公告刊载于上交所网站[6][7]